На Дальнем Востоке пресечена деятельность трансграничной преступной группировки
Члены ОПГ занимались контрабандой леса в Китай. Ущерб, причиненный ими оценен почти в 300 миллионов рублей
Правоохранительными органами пресечена деятельность трансграничной организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную контрабанду леса ценных пород в Китай. Прокуратурой Хабаровского края предъявлено обвинение 7 членам ОПГ. Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), в оперативно-розыскное бюро по экономическим и налоговым преступлениям поступили сведения о том, что в Хабаровском крае действует организованная преступная группа, осуществляющая незаконные поставки леса ценных пород в Китайскую Народную Республику. В ходе проверки информация полностью подтвердилась.
Установлено, что семеро активных членов ОПГ, в числе которых были ранее судимые лица, завербовали себе ряд пособников, помогавших им не только в перемещении леса за рубеж, но и в последующем незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС), связанного с экспортными операциями.
Сама криминальная семерка определила себе следующие роли: одни отвечали за отправку леса, вторые – за поставку вагонов и погрузку, третьи осуществляли закупку древесины. Имелась в распоряжении ОПГ даже своя бухгалтерия…
Лес брали практически любой: как законно вырубленный, так и браконьерски добытый «черными лесорубами», не требуя на него никаких документов, так как далее были уверены в его дальнейшей успешной легализации и беспрепятственном перемещении за рубеж. Для этих целей члены ОПГ заручились поддержкой пяти фирм, обеспечивавших «прикрытие». А те, в свою очередь, зарегистрировали еще и ряд фирм-однодневок - для произведения финансовых операций.
Также на криминальную группу трудился целый штат бухгалтеров, штамповавших весьма убедительную экспортную документацию, подтверждающую законного происхождения леса и пакеты документов для налоговых органов. Эта грамотно состряпанная «липа» предоставлялась на таможню.
Когда лес пересекал границу, воротилы не забывали истребовать для себя таможенные декларации о прохождении товара, чтобы предоставить их в налоговые органы - по месту регистрации фирм «прикрытия», чтобы через них получить возмещение НДС. Таким образом, группа ежедневно вывозила в Китай составы леса, в том числе – весьма ценных пород – дуба и ясеня.
По данным следствия, за три года своей деятельности ОПГ сумела контрабандно переправить в КНР 126760,117 кубических метров леса стоимостью 376 355 802 рублей. Помимо доходов от криминального экспорта леса, преступники только на незаконном возмещении НДС заработали более 5 миллионов рублей!
Прокуратурой Хабаровского края было возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Находясь под подпиской о невыезде, контрабандисты не нашли в себе сил отказаться от такого куша - уже находясь под следствием, они пытались продолжать свой криминальный бизнес!
На сегодняшний день всем семерым организаторам теневого бизнеса предъявлены обвинения в контрабанде и мошенничестве, совершенных организованной группой. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Железнодорожного района города Хабаровска. Оно насчитывает 140 томов!
Сегодня в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 2640 лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. 87% из них сосредоточены в Хабаровском (1110 предприятий), Приморском (980) краях, а также 216 - в Амурской области. Именно в этих регионах Дальнего Востока лесопромышленный комплекс является одной из бюджетообразующих отраслей экономики и в основном ориентирован на экспорт сырья на рынки Азиатско-тихоокеанского региона (Япония, Китай, Южная Корея).
Лесозаготовками заняты 2/3 предприятий отрасли, на которых работают более 30 тысяч человек, тогда как во всей лесной отрасли ДФО заняты около 42,5 тысяч тружеников.
Лесозаготовительными предприятиями округа по всем видам рубок ежегодно заготавливается свыше 17 миллионов кубометров древесины, из которых на российском Дальнем Востоке перерабатывается менее 14%. Основная продукция представлена «кругляком», идущими, как правило, на экспорт.
Все это создает условия для напряженной криминогенной ситуации в лесопромышленном комплексе. Контрабанда лесоматериалов, незаконные порубки, «отмывание» денежных средств, полученных в результате преступной деятельности через операции с сырьевыми ресурсами, возмещение НДС по лжеэкспортным операциям, невозвращение валютной выручки - это основные виды распространённых в регионе преступлений, лежащих в основе экономической базы организованных преступных групп и преступных сообществ, пытающихся контролировать отрасль.
По данным международных экспертов, ежегодно из-за деятельности лесных контрабандистов Россия теряет более 1 миллиарда долларов США. Специалисты также утверждают, что 40% дальневосточного леса ценных пород экспортируются в Китай нелегально, а каждое пятое дерево в нашей тайге срубается незаконно!
Тем не менее, «ловить незаконные рубки» и лесных контрабандистов дальневосточным милиционерам и их коллегам из других правоохранительных ведомств удается все чаще и лучше. По словам Игоря Куликова, в 2006 году на территории ДФО выявлено 1250 преступлений в сфере оборота леса и лесоматериалов (+9,3%), из них 726 (+18,8%) – совершенных ОПГ.
Выявлено 605 лиц (+23,2%), совершивших преступления в лесопромышленном комплексе, из них на сегодняшний день привлечено к уголовной ответственности 538 человек (+17,5%). Направлено в суд 661 дело (+14,6%), из них 28 – в отношении ОПГ и 2 – по ОПГ с межрегиональными связями.
Материальный ущерб, причиненный данными преступлениями государству, составил около 293 миллионов рублей, из них удалось возместить почти 158 миллионов рублей.
РИА "Прима-Медиа" (г. Владивосток) primamedia.ru 23.03.07